25 октября 2024 года

Занятие в прямом эфире

Мониторинг партнеров и сделок для снижения налоговых и других рисков

Екатерина Юхимец — сертифицированный налоговый консультант

В программе занятия:

Введение

• Зачем нужен мониторинг партнеров и сделок?
• Основные цели занятия.

1. Изучение партнеров и клиентов

• «Знай своего партнера (клиента)«:
  — Определение объема и процесса изучения
  — Использование доступных данных и ресурсов (реестры, базы данных)
• Риск-аппетит:
  Понятие риск-аппетита
  Определение уровня риск-аппетита для вашей компании и работа с учетом этого уровня.

2. Выявление подозрительных сделок

• Признаки подозрительных сделок:
  — Основные признаки подозрительных сделок в налоговой сфере
  — Новое в практике применения и планируемые изменения
  — Как определить аномалии в транзакциях
• Типологии подозрительных партнеров и сделок:
  — Обзор типологий на основе практики (например, займы, сделки с высокой долей наличных расчетов, «искусственность» и признаки планирования)
• Рекомендации от СГД Латвии и других европейских стран:
  — Основные рекомендации для обеспечения налоговой безопасности
  — Примеры успешных практик.

3. Управление налоговыми рисками

• Разработка мероприятий по управлению налоговыми рисками:
  — Шаги для создания эффективной системы управления рисками
  — Примеры мероприятий: превентивные мероприятия и общение с налоговой администрацией, регулярные внутренние проверки и другое
• Политика управления налоговыми рисками
  — Создание и внедрение политики
  — Ключевые элементы и требования к документированию.

Заключение

• Подведение итогов
• Важность постоянного мониторинга и адаптации процессов
• Ответы на вопросы.

Время проведения онлайн-занятия: с 10:00 до 13:00.

Стоимость участия — EUR 69 + НДС.
(включая раздаточные материалы для распечатки)

Пользователям системы «Консультант-Бухгалтер»,
членам клуба «Бухгалтерский марафон 2024″ скидка 10%:
EUR 69 + НДС EUR 62,10 + НДС

ВНИМАНИЕ! Для получения скидки при оформлении заявки на участие используйте купон с кодом kb24