Закон дополнен нормами, устанавливающими правовое основание действия Платформы по сотрудничеству надзорно-контрольных институций и цели сотрудничества вовлеченных институций для поддержания дополнительного механизма сотрудничества, который обеспечивает, что все надзорно-контрольные институции имеют единое понимание рисков в отношении устранения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации и что применяются адекватные превентивные меры для уменьшения этих рисков.

 

Полный текст изменений на русском языке и новая редакция закона включены в информационно-правовую систему «Консультант-Бухгалтер» с обновлением за октябрь.